Los investigadores examinan transferencias de Plus Ultra a Puerto Rico y Venezuela tras recibir 34 millones del rescate

Los investigadores del caso Plus Ultra examinan una ruta de transferencias internacionales que incluye entidades de Puerto Rico y Venezuela. La documentación entregada por Roselli sitúa esos movimientos después de que la aerolínea recibiera en sus cuentas españolas el primer tramo del rescate gestionado por la SEPI.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) aprobó el 9 de marzo de 2021 una ayuda total de 53 millones de euros. El primer desembolso ascendió a 34 millones. El seguimiento de las operaciones afecta, por tanto, al control del uso de una financiación concedida con recursos públicos.

Una de las operaciones examinadas corresponde a AndCapital Bank, en Puerto Rico. En septiembre de 2021, Plus Ultra transfirió cinco millones de dólares mediante dos envíos, uno de dos millones y otro de tres. La documentación identifica un bloqueo por parte del departamento de cumplimiento normativo.

Los documentos también recogen un requerimiento de aclaraciones formulado en abril de 2021 por un responsable de cumplimiento. La alerta se refería a la intención de cancelar un préstamo con Panacorp Casa de Valores en dólares en lugar de euros y sin contar con un aval explícito de la SEPI.

Otro movimiento bajo examen tuvo lugar el 29 de enero de 2022: una transferencia de 1,1 millones de dólares a Commonwealth Bank, también en Puerto Rico. La secuencia documental recoge asimismo el cierre de la cuenta anterior y la constitución de un depósito a plazo por 3.933.351 dólares.

El 31 de enero de 2023, el saldo acumulado de 4.072.653,24 dólares fue enviado a una cuenta de Plus Ultra en Banca Amiga, en Venezuela. La justificación consignada para ese traslado fue atender arrendamientos operativos locales.

Fuente: Libertad Digital · leer el original